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Bulgaria inicia una investigación sobre el criptoprestamista Nexo y allana oficinas


Investigadores locales, en cooperación con agentes extranjeros, allanaron las oficinas en Bulgaria de la firma de préstamo de criptomonedas Nexo el jueves. El periódico económico búlgaro Dnevnik informa que un total de 15 oficinas están bajo investigación, con más de 300 funcionarios de diferentes agencias trabajando en el caso.

Además, los fiscales lanzaron una operación internacional para investigar a la empresa por presuntamente cometer delitos financieros, fallar en sus procedimientos contra el lavado de dinero (AML) y permitir transacciones en violación de las sanciones internacionales contra Rusia, informan los medios locales.

El jueves, Siika Mileva, fiscal general de Bulgaria, afirmó a través de un portavoz que uno de los clientes de la empresa era una persona vinculada al terrorismo financiero. Además, señaló que la criptoempresa ha procesado más de 100.000 millones de dólares en los últimos cinco años.

Además, Mileva afirmó que la empresa, cuyos fundadores son búlgaros, operaba empresas ficticias. El fiscal también señaló que los testigos del caso están siendo interrogados por el Servicio Nacional de Investigación de Bulgaria.

reacción en twitter

Sin embargo, en una larga publicación de Twitter publicada el jueves, Nexo acusó a los reguladores de «tomar el enfoque primero y hacer preguntas después». con sus políticas AML “muy estrictas” y conoce a tu cliente.

«Aunque Nexo está totalmente automatizado, cuenta con más de 30 oficiales de cumplimiento AML que se aseguran de que mantengamos una imagen en tiempo real de nuestros clientes, incluidos comunicados de prensa negativos, listas de sanciones de la OFAC y una fuente y flujo de fondos, etc.», escribió Nexo en el cargo.

Investigadores locales, en cooperación con agentes extranjeros, allanaron las oficinas en Bulgaria de la firma de préstamo de criptomonedas Nexo el jueves. El periódico económico búlgaro Dnevnik informa que un total de 15 oficinas están bajo investigación, con más de 300 funcionarios de diferentes agencias trabajando en el caso.

Además, los fiscales lanzaron una operación internacional para investigar a la empresa por presuntamente cometer delitos financieros, fallar en sus procedimientos contra el lavado de dinero (AML) y permitir transacciones en violación de las sanciones internacionales contra Rusia, informan los medios locales.

El jueves, Siika Mileva, fiscal general de Bulgaria, afirmó a través de un portavoz que uno de los clientes de la empresa era una persona vinculada al terrorismo financiero. Además, señaló que la criptoempresa ha procesado más de 100.000 millones de dólares en los últimos cinco años.

Además, Mileva afirmó que la empresa, cuyos fundadores son búlgaros, operaba empresas ficticias. El fiscal también señaló que los testigos del caso están siendo interrogados por el Servicio Nacional de Investigación de Bulgaria.

reacción en twitter

Sin embargo, en una larga publicación de Twitter publicada el jueves, Nexo acusó a los reguladores de «tomar el enfoque primero y hacer preguntas después». con sus políticas AML “muy estrictas” y conoce a tu cliente.

«Aunque Nexo está totalmente automatizado, cuenta con más de 30 oficiales de cumplimiento AML que se aseguran de que mantengamos una imagen en tiempo real de nuestros clientes, incluidos comunicados de prensa negativos, listas de sanciones de la OFAC y una fuente y flujo de fondos, etc.», escribió Nexo en el cargo.



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