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CySEC extiende la suspensión de la licencia FTX EU CIF hasta marzo de 2023


La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) ha extendido la suspensión de la licencia de la Empresa de Inversión de Chipre (CIF) de FTX (EU) Limited, la subsidiaria chipriota del intercambio de criptomonedas en quiebra FTX, hasta el 31 de marzo de 2023.

La decisión de proceder con la suspensión de la licencia se tomó el lunes 19 de diciembre, dijo CySEC en un comunicado publicado el viernes. La extensión tiene como objetivo permitir que la subsidiaria «tome las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones pertinentes de la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados de 2017», declaró CySEC.

La extensión se produce más de un mes después de que la Autoridad de Mercados Financieros de Chipre suspendiera la licencia de la subsidiaria de la UE del intercambio de criptomonedas por presuntas violaciones de partes de la Ley de Mercados Regulados del país. Esto incluye tener miembros de la junta inadecuados y no cumplir con los requisitos de la organización para proteger los activos de los clientes.

CySEC dijo que la decisión se tomó «para proteger a los inversores y el funcionamiento ordenado del mercado» y le dio a la subsidiaria un mes para tomar las medidas necesarias para cumplir con las regulaciones.

Restricciones FTX UE

La suspensión inicial de la licencia FTX (EU) Limited siguió al colapso del intercambio de criptomonedas con sede en Bahamas a principios de noviembre, que luego se declaró en bancarrota en los Estados Unidos. La suspensión se produce solo dos meses después de que la subsidiaria recibiera la aprobación del regulador de Chipre para ofrecer sus servicios de activos digitales en el país y en toda la región de la UE.

En la nueva declaración, CySEC señaló que FTX EU Limited no tiene permitido ofrecer ni realizar ningún servicio o actividad de inversión en el país. La Filial tampoco puede hacer negocios con otras personas o aceptar nuevos clientes. Además, la Filial no podrá publicitarse como proveedor de servicios de inversión.

Consulte esta reciente reunión de Finance Magnates 2022 para conocer lo que dará forma a la regulación fintech en 2023.

Sin embargo, la subsidiaria puede “completar todas sus propias transacciones y las de sus clientes que están delante de ella de acuerdo con las instrucciones de los clientes”. La firma también podría devolver todos los fondos e instrumentos financieros de los clientes, señaló CySEC.

Mientras tanto, en su declaración de quiebra, FTX agregó FTX.com, su subsidiaria estadounidense FTX.US, la subsidiaria con sede en Hong Kong Alameda Research Limited y «aproximadamente otras 130 empresas relacionadas» a su presentación. Sin embargo, la demanda excluyó a cuatro afiliados: FTX Digital Markets, FTX Australia, FTX Express Pay y LedgerX (que operan como FTX US Derivatives).

Otras suspensiones de licencia

Mientras tanto, la Oficina de Finanzas Locales de Kanto de Japón, que ordenó por primera vez a FTX Japón que cesara sus operaciones locales en el país a principios de noviembre, pospuso recientemente la suspensión de la subsidiaria hasta el 9 de marzo de 2023. Sin embargo, el regulador local señaló que podría revertir esta suspensión si se desarrolla y se somete a su aprobación un sistema para llevar a cabo adecuadamente toda la operación del negocio de intercambio de activos digitales de la subsidiaria.

Además, a mediados de noviembre, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones suspendió la licencia de FTX Australia Pty Limited hasta el 15 de mayo de 2023. Sin embargo, el regulador australiano permitió que la subsidiaria ofreciera servicios financieros limitados hasta el 19 de diciembre.

Mientras tanto, Sam Bankman-Fried, cofundador y director ejecutivo de FTX, enfrenta cargos penales en los Estados Unidos por el fracaso del otrora popular intercambio de cifrado, que ha costado a los inversores pérdidas estimadas en más de $ 8 mil millones. El empresario asediado recibió $ 250 millones en fianza de reconocimiento personal asegurada por sus padres el jueves.

La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) ha extendido la suspensión de la licencia de la Empresa de Inversión de Chipre (CIF) de FTX (EU) Limited, la subsidiaria chipriota del intercambio de criptomonedas en quiebra FTX, hasta el 31 de marzo de 2023.

La decisión de proceder con la suspensión de la licencia se tomó el lunes 19 de diciembre, dijo CySEC en un comunicado publicado el viernes. La extensión tiene como objetivo permitir que la subsidiaria «tome las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones pertinentes de la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados de 2017», declaró CySEC.

La extensión se produce más de un mes después de que la Autoridad de Mercados Financieros de Chipre suspendiera la licencia de la subsidiaria de la UE del intercambio de criptomonedas por presuntas violaciones de partes de la Ley de Mercados Regulados del país. Esto incluye tener miembros de la junta inadecuados y no cumplir con los requisitos de la organización para proteger los activos de los clientes.

CySEC dijo que la decisión se tomó «para proteger a los inversores y el funcionamiento ordenado del mercado» y le dio a la subsidiaria un mes para tomar las medidas necesarias para cumplir con las regulaciones.

Restricciones FTX UE

La suspensión inicial de la licencia FTX (EU) Limited siguió al colapso del intercambio de criptomonedas con sede en Bahamas a principios de noviembre, que luego se declaró en bancarrota en los Estados Unidos. La suspensión se produce solo dos meses después de que la subsidiaria recibiera la aprobación del regulador de Chipre para ofrecer sus servicios de activos digitales en el país y en toda la región de la UE.

En la nueva declaración, CySEC señaló que FTX EU Limited no tiene permitido ofrecer ni realizar ningún servicio o actividad de inversión en el país. La Filial tampoco puede hacer negocios con otras personas o aceptar nuevos clientes. Además, la Filial no podrá publicitarse como proveedor de servicios de inversión.

Consulte esta reciente reunión de Finance Magnates 2022 para conocer lo que dará forma a la regulación fintech en 2023.

Sin embargo, la subsidiaria puede “completar todas sus propias transacciones y las de sus clientes que están delante de ella de acuerdo con las instrucciones de los clientes”. La firma también podría devolver todos los fondos e instrumentos financieros de los clientes, señaló CySEC.

Mientras tanto, en su declaración de quiebra, FTX agregó FTX.com, su subsidiaria estadounidense FTX.US, la subsidiaria con sede en Hong Kong Alameda Research Limited y «aproximadamente otras 130 empresas relacionadas» a su presentación. Sin embargo, la demanda excluyó a cuatro afiliados: FTX Digital Markets, FTX Australia, FTX Express Pay y LedgerX (que operan como FTX US Derivatives).

Otras suspensiones de licencia

Mientras tanto, la Oficina de Finanzas Locales de Kanto de Japón, que ordenó por primera vez a FTX Japón que cesara sus operaciones locales en el país a principios de noviembre, pospuso recientemente la suspensión de la subsidiaria hasta el 9 de marzo de 2023. Sin embargo, el regulador local señaló que podría revertir esta suspensión si se desarrolla y se somete a su aprobación un sistema para llevar a cabo adecuadamente toda la operación del negocio de intercambio de activos digitales de la subsidiaria.

Además, a mediados de noviembre, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones suspendió la licencia de FTX Australia Pty Limited hasta el 15 de mayo de 2023. Sin embargo, el regulador australiano permitió que la subsidiaria ofreciera servicios financieros limitados hasta el 19 de diciembre.

Mientras tanto, Sam Bankman-Fried, cofundador y director ejecutivo de FTX, enfrenta cargos penales en los Estados Unidos por el fracaso del otrora popular intercambio de cifrado, que ha costado a los inversores pérdidas estimadas en más de $ 8 mil millones. El empresario asediado recibió $ 250 millones en fianza de reconocimiento personal asegurada por sus padres el jueves.

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