La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha multado a Nexo Capital Inc. con 45 millones de dólares. La SEC explica el motivo de la multa en un tuit,
Hoy acusamos a Nexo Capital Inc. por no registrar la oferta y venta de su producto de préstamo de activos criptográficos minoristas, el Producto de ganancia de intereses (EIP). Para liquidar las tarifas, Nexo acordó pagar $ 22,5 millones y cesar su oferta y venta no registrada del EIP a inversores estadounidenses.
La multa de 22,5 millones de dólares por vender EIP a inversores estadounidenses. Además, los reguladores estatales que resuelven las reclamaciones reducirán la multa de $22 millones. El presidente de la SEC, Gary Gensler, reitera que las organizaciones de criptomonedas deben cumplir con sus políticas. De lo contrario, la SEC puede responsabilizar a los deudores.
¿Qué es EIP y por qué la multa?
A partir de junio de 2020, Nexo comercializa y vende su producto Earn Interest (EIP) en los Estados Unidos. Nexo funciona prestando dinero a sus clientes y los intereses se convierten en su principal fuente de ingresos. Nexo utiliza estos ingresos por intereses para seguir pagando los intereses de sus préstamos. Sin embargo, varios estados de EE. UU. afirmaron que el servicio de ingresos por intereses de Nexo no estaba registrado como un valor.
Los estados de California, Oklahoma, Vermont, Carolina del Sur, Kentucky y Maryland demandaron a la empresa. Solicitaron una orden de cese y desistimiento en el servicio EIP de la empresa.
la orden de la SEC dice que Nexo usó su servicio EIP para financiar los pagos de intereses y alimentarlos en sus otros negocios. Además, la SEC responsabiliza a Nexo porque su seguridad EIP no cumple con los requisitos para una exención de la autoridad reguladora.
Hoy acusamos a Nexo Capital Inc. por no registrar la oferta y venta de su producto de préstamo de activos criptográficos minoristas, el Producto de ganancia de intereses (EIP). Para liquidar las tarifas, Nexo acordó pagar $ 22,5 millones y cesar su oferta y venta no registrada del EIP a inversores estadounidenses.
— Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (@SECGov) 19 de enero de 2023
Aunque Nexo accedió a pagar la multa y detener el servicio EIP, no han confirmado las acusaciones. En respuesta a la sanción, Nexo también lanzó un tuit de liquidación Confirmación de que están de acuerdo con un acuerdo de no admisión y no denegación.
Nexo ha llegado a una resolución histórica final con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA), compuesta por los 50 estados y 3 territorios de EE. UU., y el Fiscal General de Nueva York.🧵https:/ / t.co/modjbPsOdV
— Nexo (@Nexo) 19 de enero de 2023
Además, Antoni Trenchev, cofundador de Nexo dice:
Estamos satisfechos con esta resolución unificada, que pone fin de manera clara a todas las especulaciones sobre la relación de Nexo con Estados Unidos. Ahora podemos concentrarnos en lo que hacemos mejor: crear soluciones financieras perfectas para nuestra audiencia global.
La SEC se está volviendo más vigilante y más estricta
Teniendo en cuenta algunas de las acciones anteriores de la SEC contra las empresas de cifrado, se puede decir que está apretando la soga. En febrero de 2022, la SEC multó a BlockFi con $100 millones por sus ofertas de valores no registrados. La sanción de BlockFi sirvió como advertencia para varias otras empresas de criptomonedas que ofrecen productos similares.
A investigación fundamental encuentra múltiples casos en los que la SEC responsabiliza a las criptoempresas por sus servicios, soluciones y acciones. Más de 30 procedimientos de aplicación de este tipo se llevaron a cabo en 2022 bajo la presidencia de Gary Gensler La SEC también ha acusado a Gemini por su servicio de venta de valores no registrados.
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