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Reino Unido envía a una pandilla de cuatro a la cárcel por criptofraude de 21 millones de libras esterlinas


Un tribunal del Reino Unido condenó a cuatro estafadores a 15 años de prisión por su participación en una pérdida de £21 millones en un intercambio de criptomonedas australiano. Los cuatro han obtenido y lavado de manera fraudulenta decenas de millones de libras en Bitcoin y otras criptomonedas de la plataforma de intercambio.

Los cuatro perpetradores, Stephen William Boys, 58, Kelly Caton, 44, Jordan Kane Robinson, 23 y James Austin-Beddoes, 27, eran socios de James Parker de Blackpool, quien planeó la conspiración fraudulenta que se armó entre octubre de 2017 y enero de 2018. Identificó y explotó una laguna en la plataforma de comercio de criptomonedas que le permitió a él y a su personal desviar £ 21 millones. Parker murió en enero de 2021 antes de que se pudiera iniciar un proceso penal en su contra.

Según los documentos judiciales, Parker retiró de forma fraudulenta 15 millones de libras esterlinas en criptoactivos de su cuenta de intercambio de criptomonedas, mientras que sus dos socios, Caton y Robinson, retiraron 2,7 millones de libras esterlinas y 1,7 millones de libras esterlinas, respectivamente. Boys fue el asesor financiero de Parker y trabajó con un ciudadano del Reino Unido con sede en Dubai para convertir las criptomonedas en efectivo y luego lavarlas a través de varias cuentas extranjeras en línea.

Vea la sesión de iFX EXPO International 2021 sobre El futuro de las criptomonedas: entre el escrutinio regulatorio y la evolución del producto.

El Ministerio Público toma medidas contra los criptodelitos

“Estos perpetradores utilizaron Internet desde la comodidad de sus hogares para obtener decenas de millones de libras en bitcoins que no les pertenecían. El delito cibernético representa una amenaza creciente para la estabilidad económica internacional, así como para los inversores individuales honestos en criptomonedas”, dijo Jonathan Kelleher, Fiscal Especial de la Oficina del Fiscal del Reino Unido.

Los fiscales ahora están en proceso de recuperar las ganancias ilícitas de Parker. El anuncio oficial también destacó que una «cantidad muy significativa» de los activos lavados ya se ha recuperado en nombre de la Bolsa de Valores de Australia.

Recientemente, los fiscales estadounidenses acusaron y arrestaron a Avraham Eisenberg por retirar más de USD 110 millones en activos digitales del criptointercambio descentralizado Mango Markets. La CFTC también presentó cargos contra Eisenberg, marcando la primera acción de cumplimiento de la agencia contra un abusador de plataforma descentralizada.

Un tribunal del Reino Unido condenó a cuatro estafadores a 15 años de prisión por su participación en una pérdida de £21 millones en un intercambio de criptomonedas australiano. Los cuatro han obtenido y lavado de manera fraudulenta decenas de millones de libras en Bitcoin y otras criptomonedas de la plataforma de intercambio.

Los cuatro perpetradores, Stephen William Boys, 58, Kelly Caton, 44, Jordan Kane Robinson, 23 y James Austin-Beddoes, 27, eran socios de James Parker de Blackpool, quien planeó la conspiración fraudulenta que se armó entre octubre de 2017 y enero de 2018. Identificó y explotó una laguna en la plataforma de comercio de criptomonedas que le permitió a él y a su personal desviar £ 21 millones. Parker murió en enero de 2021 antes de que se pudiera iniciar un proceso penal en su contra.

Según los documentos judiciales, Parker retiró de forma fraudulenta 15 millones de libras esterlinas en criptoactivos de su cuenta de intercambio de criptomonedas, mientras que sus dos socios, Caton y Robinson, retiraron 2,7 millones de libras esterlinas y 1,7 millones de libras esterlinas, respectivamente. Boys fue el asesor financiero de Parker y trabajó con un ciudadano del Reino Unido con sede en Dubai para convertir las criptomonedas en efectivo y luego lavarlas a través de varias cuentas extranjeras en línea.

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El Ministerio Público toma medidas contra los criptodelitos

“Estos perpetradores utilizaron Internet desde la comodidad de sus hogares para obtener decenas de millones de libras en bitcoins que no les pertenecían. El delito cibernético representa una amenaza creciente para la estabilidad económica internacional, así como para los inversores individuales honestos en criptomonedas”, dijo Jonathan Kelleher, Fiscal Especial de la Oficina del Fiscal del Reino Unido.

Los fiscales ahora están en proceso de recuperar las ganancias ilícitas de Parker. El anuncio oficial también destacó que una «cantidad muy significativa» de los activos lavados ya se ha recuperado en nombre de la Bolsa de Valores de Australia.

Recientemente, los fiscales estadounidenses acusaron y arrestaron a Avraham Eisenberg por retirar más de USD 110 millones en activos digitales del criptointercambio descentralizado Mango Markets. La CFTC también presentó cargos contra Eisenberg, marcando la primera acción de cumplimiento de la agencia contra un abusador de plataforma descentralizada.

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